各位股東：

　　經唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會研究決定，于2021年12月8日以現場方式召開2021年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。具體事項通知如下：

       一、會議簽到時間：2021年12月8日上午9:00

       二、會議召開時間：2021年12月8日上午9:30

　　三、會議簽到及召開地點：唐山富力洲際酒店三層會議廳，位于唐山市路南區文化路11號（萬達廣場南側）

　　四、會議召集人：本公司第七屆董事會

　　五、召開方式：采用現場表決的召開方式

　　六、情況匯報：匯報本公司2021年1-10月份經營管理情況，通報銀行業監督管理機構對本公司的監管提示等

　　七、會議審議議案：

　?。ㄒ唬╆P于安建平同志辭去唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事職務的議案；

　?。ǘ╆P于選舉王鵬同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄈ╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司章程》的議案；

　?。ㄋ模╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案；

　?。ㄎ澹╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案；

　?。╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案；

　?。ㄆ撸╆P于《唐山銀行股份有限公司2020-2022年戰略規劃中期評估報告》的議案；

　?。ò耍╆P于利用15億元地方政府專項債資金對唐山銀行進行資本補充的議案。

　　八、學習材料：中國銀保監會《銀行保險機構大股東行為監管辦法（試行）》（銀保監發[2021]43號）

　　九、出席會議對象

　?。ㄒ唬┙刂?021年11月30日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人；

　?。ǘ┍竟径?、監事、董事會秘書；

　?。ㄈ┍竟靖呒壒芾砣藛T、見證律師及其他相關人員；

　?。ㄋ模┥霞壉O管部門相關領導。

　　十、會議登記

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　　出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后10日內，將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室。

　　1.登記資料

　　法人股東：營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書和出席人身份證復印件（對于未出示有效授權委托書的出席人，不具有表決權）；

　　自然人股東：股權證和本人身份證復印件，委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書、委托人及代理人身份證復印件。

　　上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章，并注明“復印件與原件相符”字樣。

　　2.登記時間：工作日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

　　3.聯系方式：

　　地址：河北省唐山市路南區建設南路19號唐山新世界中心寫字樓33層董事會辦公室。

　　郵政編碼：063000

　　聯系電話：0315-2352654

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　　出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并出示相關證件（授權委托書、身份證明）的原件簽到登記。

　　十一、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬螘h預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通及其它有關費用自理。

　?。ǘ└鲄藛T入場前，需按照參會地點要求，通過手機出示“健康碼”“行程卡”等進行入場登記。會場將根據全國疫情防控工作要求，做好消殺等疫情防控工作，也請各位參會人員嚴格落實疫情防控要求，做好個人防護。

　　特此通知。

　　附件：授權委托書

　　2021年11月19日

　　附件

　　唐山銀行股份有限公司

　　2021年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席唐山銀行股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持股數  ：

　　受 托 人 簽 名：

　　受托人身份證號：

　　受托人手機號碼：

　　法  人  股  東

　　委托單位名稱：                       （加蓋單位公章）

　　法定代表人(簽章)：

　　營業執照或其他有效單位證明的注冊號：

　　個  人  股  東

　　委托人（簽名）：

　　身 份 證 號 碼：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。